Sistemi per la formazione normativa in materia antiriciclaggio: eventi gratuiti riservati agli Ordini dei Commercialisti e Esperti Contabili
Nel mese di luglio abbiamo realizzato degli eventi su richiesta di alcuni Ordini dei Commercialisti e Esperti Contabili sulle ultime novità normative in materia di antiriciclaggio.
Sistemi organizza degli eventi gratuiti con gli Ordini dei Commercialisti e Esperti Contabili di tutta Italia per supportare gli studi professionali dell’area giuridico – contabile su tutte le novità delle normative in materia di antiriciclaggio.
A loro il legislatore ha richiesto e continua a richiedere un contributo determinante nella lotta all’utilizzo di proventi illeciti, per contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L’introduzione nel nostro codice penale del reato di auto riciclaggio ha ampliato ulteriormente i fenomeni e i comportamenti che i destinatari della normativa devono monitorare e valutare.
I Consigli nazionali dei professionisti obbligati attenendosi a quando previsto dal D. Lgs. 90/17 in merito agli organismi di autoregolamentazione hanno emanato regole tecniche vincolanti per i propri iscritti.
Questo scenario in cui si evidenzia una sempre maggiore attenzione da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti del contrasto al riciclaggio impone, oltre ad una costante preparazione professionale, l’utilizzo di strumenti informatici adeguati.
L’obiettivo degli incontri è esporre una panoramica degli interventi normativi e fare un’analisi pratica degli adempimenti e degli obblighi in capo ai professionisti destinatari della normativa.
L’evento, in presenza o in formula webinar, ha la durata di 2 o 4 ore e dà diritto da 2 a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie. Gli argomenti sono sempre aggiornati alle novità normative dal nostro Relatore – Dott. Nicola Gargano, Commercialista e Revisore Contabile. iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Salerno e consulente antiriciclaggio.
Negli ultimi incontri, realizzati in webinar per gli iscritti all’Ordine dei Commercialisti e Esperti Contabili di Torre Annunziata e di Nola abbiamo parlato di:
- Normativa e professionisti obbligati
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Finanziamento del terrorismo
- Organismi di autoregolamentazione
- Regole tecniche
- Autovalutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Valutazione del rischio
- Obbligo di conservazione
- Fascicolo della clientela
- Limitazioni all’uso del contante
- Segnalazione operazioni sospette
- Verifiche e sanzioni
Gli Ordini dei Commercialisti e Esperti Contabili interessati possono contattarci direttamente al n. 011-4019650 o scriverci a questo indirizzo marketing@sistemi.com per organizzare l’evento dedicato ai propri iscritti. L’evento in formula webinar può essere registrato e fornito ai partecipanti, o gestito direttamente live su una piattaforma da concordare.